晋城银行2016年度股东大会公告

  晋城银行于2017年9月20日召开了2016周年股东大会(以下简称“本次股东大会”),股东大会的有关公告现予以公告。:

  一、会议与出席

  (i)召集时间:2017年9月20日。

  (二)召开会议的地点:晋城市文昌西街1669号晋城银行总行11楼。

  (三)会议召集人:股东会由银行董事会召集。。

  (四)出席会议的人员:

  1、股东或其授权代理人。股东大会应达到167名股东。,集款2681349560股。根据董事会的有关规定对进一步CL,有10名股东中止投票权。,代表922050121股;有157位股东有投票权。,代表1759299439股。实际到会的暂停表决权的股东有8名,代表689055615股;投票股东有146名参加者。,代表1745629541股,参股股东持有的股份总数为:。

  2、出席会议的其他人。除本行股东或其授权代理人外,股东大会的出席人数和出席人数也包括、监事、高级管理人员和见证律师。

  二、股东大会审议的议案

  本次大会的表决程序受PEO的管辖。、《晋城银行股份有限公司章程》、《晋城银行2016周年股东大会投票表决办法》、《晋城银行第四届董事会董事、监事会选举办法的有关规定。

  1、本次股东大会的《2016年董事会工作报告》、监事会工作报告2016、2016年度董事业绩评价报告、2016年度主管绩效考核报告、《2016年财务预算执行情况及2017年财务预算》、《2016年利润分配方案》以及选举第四届董事会董事、第四届监事会的议案是普通决议案,获得出席会议的股东或其授权代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。上述动议的表决结果通过。。

  2、股东大会上发行金融债券的议案、《<章程>修正案是一项特殊决议。,获得出席会议的股东或其授权代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。上述动议的表决结果通过。。

  股东大会选举第四名董事会理事,各个地:林家勤、谢振山、张璐闽、雷电再开发、刘铭、安丽端、艾渝、卢哈哈、刘煜辉、张维、鞠东、铁石军。

  股东大会选举第四名超级董事会监事,他们分别是崔华波。、张弘、冯玉玉、黄金耀、刘莹一;通知工会第二次全体会议、张建国、牛木春作为职工监督员的现状。

  三、律师见证情况

  1、法律公司在股东大会上的见证:山西新立法律公司。

  2、山西新立法律公司及经办律师认为,晋城银行2016周年股东大会的召集、召集程序与会议召集人、出席会议,股东大会的表决程序都是合法的。,投票结果是合法有效的。。

  本公告。

  晋城银行股份有限公司

  2017年9月27日

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